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600839:四川长虹第八届监事会第五十次会议决议公告  

2017-07-21 23:28:02 发布机构:四川长虹 我要纠错
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2017-030号 四川长虹电器股份有限公司 第八届监事会第五十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第五十次会议通知于2017年7月19日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2017年7月21日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议: 一、审议通过《关于推荐公司第九届监事会监事候选人的议案》 经监事会审议,同意提名余万春先生、范波先生和王文生先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人,该议案将提交公司股东大会审议。职工监事由公司工会按照有关规定由职工代表大会推荐选举产生。 表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。 二、审议通过《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》 表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。 三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 监事会认为:公司日常关联交易事项为公司正常经营及业务发展所必需发生的交易,是在平等、互利的基础上进行的,有利于公司发展,未损害上市公司的利益。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次关联交易还需获得公司股东大会的批准。 表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。 四、审议通过《关于长虹民生受让四川云游互联公司10%股权的议案》 监事会认为:投资入股云游互联可进一步强化长虹民生与中科鑫佳及云游互联的业务合作关系,大幅降低长虹民生用油成本,投资风险相对可控。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司监事会 2017年7月22日
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