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600584:长电科技关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告  

2017-08-11 19:16:31 发布机构:长电科技 我要纠错
证券简称:长电科技 证券代码:600584 编号:临2017-062 江苏长电科技股份有限公司关于以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示: ● 公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金122,337万元,符合 募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开 第六届董事会第七次临时会议,会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金122,337万元。现将相关事项公告如下:一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]663号)核准,公司向芯电半导体(上海)有限公司定向增发不超过150,852,271股有限售条件的股份募集配套资金,每股面值人民币1元,发行价格为每股 17.60元。本次非公开发行的募集资金总额为人民币2,654,999,969.60元,募集资金净额为人民币2,610,364,117.86元。上述募集资金于2017年6月8日全部到账,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了安永华明(2017)验字第61121126_B02号验资报告。 二、公司募集资金投资项目承诺情况 第1页共4页 经公司第六届第二次董事会、第六届第五次临时董事会及公司2015年年度 股东大会、2016 年年度股东大会审议通过,根据《江苏长电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》,本次募集配套资金拟用于STATSChipPACPte.Ltd. (以下简称“星科金朋”)eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目、偿还银行贷款和补充上市公司流动资金,其中补充本公司流动资金比例不超过募集配套资金金额的50%。 募集配套资金具体使用计划如下: 序号 配套募集资金使用项目 拟投入募集配套 资金金额(万元) 1 eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目 132,750 2 偿还银行贷款 94,500 3 补充上市公司流动资金 38,250 合计 265,500 如实际募集资金净额低于项目拟投入金额的,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集配套资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,在募集配套资金到位后,以募集资金置换自筹资金。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2017年6月30日,本公司全资子公司STATSChipPACPte.Ltd.以自筹 资金预先投入 eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目的实际金额为 845,868,546元人民币,公司拟以845,868,546元募集资金置换前期已投入eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目的自筹资金845,868,546元;公司以自筹 资金预先偿还银行贷款377,500,925元人民币,公司拟以377,500,925元募集资金 置换前期已预先偿还银行贷款的自筹资金377,500,925元。具体情况如下: 募集资金置换 拟投入募集资 自筹资金投入 序号 募集资金使用项目 金额(万元 金(万元RMB)金额(万元RMB) RMB) eWLB先进封装产能扩张 1 及配套测试服务项目 132,750 84,587 84,587 2 偿还银行贷款 94,500 37,750 37,750 第2页共4页 合计 227,250 122,337 122,337 四、董事会审议情况 公司于2017年8月10日召开第六届董事会第七次临时会议,会议审议通过 了《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金1,223,369,471元。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国 证监会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求。 五、专项意见说明 (一)独立董事意见 我们认为:此议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号―上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。 (二)监事会意见 我们认为:公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。 (三)会计师意见 我们认为,贵公司的上述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制,并在所有重大方面反映了贵公司募集资金投资项目截至2017年6月30日止的先期投入情况。 第3页共4页 (四)保荐机构意见 1、长电科技本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经长电科技第六届董事会第七次临时会议审议通过;独立董事、监事会均发表同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司制定的《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求。 2、长电科技本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,本独立财务顾问对于长电科技本次使用募集资金1,223,369,471元置换预先投入的自筹资金的事项无异议。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第七次临时会议决议 2、公司第六届监事会第二次临时会议决议 3、独立董事对公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 4、中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见 5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项鉴证报告 特此公告! 江苏长电科技股份有限公司董事会 二�一七年八月十一日 第4页共4页
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