证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-025 现代投资股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现代投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年8 月21日上午9时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的 会议通知及相关会议文件已于2017年8月11日以传真或当面递交方 式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会 4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项： 一、2017年半年度报告及摘要。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司聚焦主业发展的议案。 公司发展格局由“一体三翼”调整为 “一体二翼”。即从以高速 公路建设经营管理为主体，构建金融平台、财富管理平台及公路业务外实业投资平台的“一体三翼”，调整为以高速公路为主的基础设施投资建设运营为“一体”、金融业和实业投资为“二翼”的发展格局。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、关于董事会授予公司管理层对外投资等权限的议案。 授予公司管理层对公司的“对外投资”及“购买和出售资产、资产抵押、委托理财事项进行决策。具体授权事项如下： 上述交易（非关联交易）的成交金额（包括承担的债务和费用），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以下（不含10%）。 上述交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下（不含10%）。 超出上述授权标准之一的，需提交公司董事会审议。 管理层被授予的上述权限，需经公司办公会、党委会研究同意后方能实施。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 四、关于投资控股湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司的议案。 公司以自有资金71,910万元，认购湖南岳阳巴陵农村商业银行 股份有限公司30,600万股，占其股份总数的51%，为其控股股东。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。 五、关于修订《内部控制评价手册》的议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 六、关于修改《公司章程》的预案。 因公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本、注册资本相应增加，因此对《公司章程》部分条款进行相应修改： 第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟壹佰捌拾捌万伍仟伍 佰伍拾陆元整。变更为：公司注册资本为人民币壹拾伍亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰叁拾肆元整。 第十九条 公司股份总额为：1,011,885,556股，均为普通股。变 更为：公司股份总额为：1,517,828,334股，均为普通股。 本预案需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2017年8月21日