证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2017-020 900918 耀皮B股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2017年8月11日向全体监 事发出召开第十九次会议的通知及会议资料，并于2017年8月23日以通讯方式 召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议题： 1、2017年上半年度经营报告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、2017年半年度报告（全文及其摘要） 监事会认为： （1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2017年上半年度的经营成果和财务状况。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 3、2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 监事会认为：公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所和《公司募集资金管理办法》的各项规定；并从维护公司利益和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 4、关于会计政策变更的议案 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年5月10日颁布的《关 于印发修订 的通知》（财会[2017]15号） 进行的合理调整，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意本次会计政策变更。 5、关于调整公司高管的议案 监事会认为：公司本次聘任的高管符合任职条件，符合公司业务发展的需要。 同意本次聘任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2017年8月25日