公告编号：2017-052 证券代码：839962 证券简称：中诚管理 主办券商：东吴证券 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 关于公司2017年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 结合中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年上半年及当前的实际经营状况，考虑到公司的未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司于2017年8月24日召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案 结合公司当前实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行权益分派。根据公司《2017年半年度报告》（未经审计）（2017-056），2017年1-6月公司实现净利润为8,255,775.23元，截至 2017年 6月 30日公司累计可供股东分配的未分配利润15,489,373.01 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股派发7元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利7,000,000.00元（含税），具体以中国 公告编号：2017-052 证券登记结算有限责任公司分派结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，所涉个税按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关法律法规执行。具体分派事宜将在股东大会通过之日起2个月内实施完成。二、 审议及表决情况 公司于2017年8月24日召开了第一届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，表决结果 为：同意票5票、反对票0票、弃权票0票； 公司于2017年8月24日召开了第一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交2017年第七次临时股东大会审议，最终方案以 股东大会审议结果为准。 三、其他 本次《2017 年半年度利润分配预案》披露前，公司严格控制内 幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 （一）《中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 （二）《中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司第一届监事会第七 公告编号：2017-052 次会议决议》 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 董事会 2017年8月24日