公告编号：2017-036 证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券 杭州耐特阀门股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年8月24日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 公告编号：2017-036 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟选举王松担任公司董事长，任期与本届董事会一致，陶仁根不再担任公司董事长职务。 同意选举王松为公司董事长，陶仁根不再担任公司董事长职务。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟聘任王虹担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，蒋国美不再担任公司财务负责人职务。 同意聘任王虹为公司财务总监，蒋国美不再担任公司财务负责人职务。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 (三)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定，编制了2017年半年度报告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 (四)审议通过《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件目录 《杭州耐特阀门股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 《杭州耐特阀门股份有限公司2017年半年度报告》 公告编号：2017-036 特此公告。 杭州耐特阀门股份有限公司 董事会 2017年8月24日