证券代码：830949 证券简称：中窑股份 主办券商：长江证券 广东中窑窑业股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任命基本情况 （一）、程序履行的基本情况 1、董事、监事换届选举情况： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 五次临时股东大会于2017年8月24日审议并通过： （1）、选举柳丹、梁文格、柳仁合、曹勇为第三届董事会董事，尹虹、冯青、金善东为第三届董事会独立董事，任期自2017年第五次临时股东大会通过之日起三年。 （2）、选举匡樱兰、马晶晶为第三届监事会监事，任期自2017 年第五次临时股东大会通过之日起三年。 同意股数55,371,600股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、职工代表监事选举情况： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第 一次职工代表大会于2017年8月23日召开，在广泛征求职工意见的 基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举柳伙员为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司2017年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。 表决结果：同意票36票；反对票0票；弃权票0票。 3、董事长、高级管理人员换届选举情况： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年8月24日审议并通过： （1）、选举柳丹为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 （2）、聘任柳丹为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 （3）、聘任朱文根为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 （4）、聘任朱名桃为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 （5）、聘任周卓莹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 以上表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 4、监事会主席换届选举情况： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2017年8月24日审议并通过：选举柳伙员为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 （二）、被任免董监高人员情况： 1、董事长柳丹持股数量42,696,800股，占公司股本的54.74%。 2、董事梁文格持股数量0股，占公司股本的0.00%。 3、董事柳仁合持股数量178,200股，占公司股本的0.23%。 4、董事曹勇持股数量0股，占公司股本的0.00%。 5、独立董事冯青持股数量482,400股，占公司股本的0.62%。 6、独立董事金善东持股数量0股，占公司股本的0.00%。 7、独立董事尹虹持股数量0股，占公司股本的0.00%。 8、监事会主席柳伙员持股数量0股，占公司股本的0.00%。 9、监事匡樱兰持股数量0股，占公司股本的0.00%。 10、监事马晶晶持股数量0股，占公司股本的0.00%。 11、副总经理朱文根持股数量148,400股，占公司股份的0.19%。 12、财务总监朱名桃持股数量0股，占公司股本的0.00%。 13、董事会秘书周卓莹持股数量0股，占公司股本的0.00%。 新一届董事、监事、高级管理人员并未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。 （三）、任命的原因： 公司董事、监事及高级管理人员任期届满换届。 二、上述人员任免对公司产生的影响 （一）、对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）、对公司生产、经营上的影响 本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 （一）《广东中窑窑业股份有限公司2017年第5次临时股东大会决 议》； （二）《广东中窑窑业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；（三）《广东中窑窑业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；（四）《广东中窑窑业股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。 特此公告。 广东中窑窑业股份有限公司 董事会 2017年8月25日