公告编号：2017-018 证券代码：870319 证券简称：鼎信通达 主办券商：安信证券 深圳鼎信通达股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳鼎信通达股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月23日在公司会议室以记名投票表决的方式召开，会议通知于2017年8月12日向董事发出。本次会议由董事长徐晔主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》； 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将《关于公司2017 年半年度报告的议案》予以汇报。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2、审议通过《关于公司2017年资本公积转增股本预案的议案》； 公告编号：2017-018 议案内容：根据2017年半年度财务报告（未经审计），截至2017 年6月30日，公司累计资本公积为15,582,038.39元。公司拟以截 止2017年6月30日公司总股本7,800,000股为基数，向全体股东每 10股转增16股，共计转增12,480,000股。本方案实施后，公司总 股本将由7,800,000股增至20,280,000股（实际分派结果以中国证 券登记结算有限责任公司结算登记结果为准）。注册资本将会变更为20,280,000.00元。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于拟修订 的议案》 议案内容：鉴于公司本次资本公积转增股本完成后，公司的股本总额等将发生变更，公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述事项后，根据公司最新的股本总额以及与资本公积转增股本相关的其他事项相应修改公司章程;同时变更公司注册地址，由原注册地址为深圳市南山区常兴路国兴大厦 9DEF，修改为深圳市南山区常兴路国兴大厦9ABCDEF。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于增加公司全资子公司注册资本的议案》； 议案内容：深圳鼎信通达股份有限公司拟将全资子公司深圳市云 公告编号：2017-018 启盛鼎科技有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即深 圳市云启盛鼎科技有限公司新增注册资本人民币5,000,000.00元， 其中公司认缴出资人民币5,000,000.00元。 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5、审议通过《关于提请召公司2017年第三次临时股东大会的议 案》； 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《深圳鼎信通达股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 深圳鼎信通达股份有限公司 董事会 2017年8月25日