公告编号：2017-057 证券代码：830949 证券简称：中窑股份 主办券商：长江证券 广东中窑窑业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 广东中窑窑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8 月24日下午15：30在广东省佛山市南海区罗村下柏工业大道中8号 公司会议室以现场的方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议通知已于2017年8月11日送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会召集人柳伙员主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况： 与会监事以现场投票的方式进行表决， （一）、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 议案内容：全体监事一致同意，选举柳伙员为公司监事会主席， 公告编号：2017-057 任期为三年。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 三、备查文件 （一）《广东中窑窑业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 广东中窑窑业股份有限公司 监事会 2017年8月25日