公告编号：2017-056 证券代码：830949 证券简称：中窑股份 主办券商：长江证券 广东中窑窑业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东中窑窑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8 月24日下午14：30在广东省佛山市南海区罗村下柏工业大道中8号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2017年8月11日送达全体董事。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议由董事长柳丹先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 与会董事以现场投票结合通讯投票的方式进行表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 议案内容：会议选举柳丹为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 公告编号：2017-056 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 议案内容：根据董事长提名，聘任柳丹为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 议案内容：根据柳丹总经理提名，聘任朱文根为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 （四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 议案内容：根据柳丹总经理提名，聘任朱名桃为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 议案内容：根据柳丹董事长提名，聘任周卓莹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 （六）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 公告编号：2017-056 议案内容：为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举董事柳丹、尹虹、冯青担任公司董事会战略委员会委员，由柳丹董事担任主任委员；选举董事金善东、冯青、梁文格担任公司董事会审计委员会委员，由金善东董事担任主任委员；选举董事冯青、金善东、梁文格任公司董事会薪酬与考核委员会委员，由冯青董事担任主任委员；选举董事尹虹、冯青、柳丹担任公司董事会提名委员会委员，由尹虹董事担任主任委员。 委员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 新一届高级管理人员并未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 三、备查文件 （一）《广东中窑窑业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 广东中窑窑业股份有限公司 董事会 2017年8月25日