证券代码：871537 证券简称：佳和农牧 主办券商：德邦证券 佳和农牧股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与湖南佳智生物科技有限公司、姜海洋、李军、内蒙古新浩基农牧发展有限公司共同出资设立控股子公司黑龙江省佳裕粮食贸易有限公司，注册地为黑龙江省泰来县(最终以工商注册登记为准)，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，湖南佳智生物科技有限公司出资人民币750,000.00元,占注册资本的15.00%,姜海洋出资人民币750,000.00元,占注册资本的15.00%,李军出资人民币250,000.00元,占注册资本的 5.00%内蒙古新浩基农牧发展有限公司出资人民币250,000.00元,占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司2017年8月29日召开的第二届董事会第三次会议审议通 过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。本议案同意票6票， 反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》，本议案无需提交股东 大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司本次投资成立控股子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：湖南佳智生物科技有限公司 注册地址：湖南省长沙县干杉乡车马村罗家洲组 主要办公地点：湖南省长沙县干杉乡车马村罗家洲组 法定代表人：何婷 注册资本：人民币2,000,000.00元 营业执照号：91430121MA4L4BP47P 主营业务：生物技术开发服务、咨询、交流服务;农业技术推广服务;饲料研发;饲料添加剂、浓缩饲料、配合饲料、饲料原料的销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 交易对手方为佳和农牧股份有限公司控股子公司。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：姜海洋 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：黑龙江省泰来县泰来镇新生街三委5组 交易对手方与本公司不存在关联关系。 （三）交易对手方 交易对手方姓名：李军 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖南省长沙市雨花区劳动东路 299 号鑫天鑫 城 交易对手方与本公司不存在关联关系。 （四）交易对手方 交易对手方名称：内蒙古新浩基农牧发展有限公司 注册地址：内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇玛尔吐嘎查主要办公地点：内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇玛尔吐嘎查 法定代表人：孙剑 注册资本：人民币20,000,000.00元 营业执照号：91152223683415327J 主营业务：粮食的收购,生猪的饲养,农副产品及畜产品的深加工。 政策允许的农副产品的收购、生产、销售和研发;饲料及添加剂、预混料的销售;生物制剂和有机肥料的销售;粮食的销售;生猪的收购及销售;生猪育种及种猪的销售;饲养管理软件的开发与销售(国家有专项规定的除外);饲养管理技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 交易对手方为佳和农牧股份有限公司控股子公司。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金均来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：黑龙江省佳裕粮食贸易有限公司 注册地址：黑龙江省泰来县泰来镇(最终以工商核准登记为准)经营范围：粮食收购销售;稻米加工销售;粮食代收、粮食烘干、仓储、粮食装卸;粮食收购设备租赁;粮油及农副产品经销;粮食种植;对农业投资及投资管理。(最终以工商核准登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 佳和农牧股份有限公司 人民币 3,000,000.00 60.00% 湖南佳智生物科技有限公司 人民币 750,000.00 15.00% 姜海洋 人民币 750,000.00 15.00% 李军 人民币 250,000.00 5.00% 内蒙古新浩基农牧有限公司 人民币 250,000.00 5.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略，有利于激励公司经营管理人员，拓展公司业务，巩固提升公司在行业内的竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。 本次对外投资客观上会存在一定内控风险、经营风险和管理风险，公司将通过规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的内控团队和经营管理团队等措施，不断适应业务要求和市场变化，以防范和应对可能存在的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资使用的是公司的自有资金，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。 五、备查文件目录 《佳和农牧股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 佳和农牧股份有限公司 董事会 2017年8月30日