公告编号： 2017-019 1 证券代码： 839359 证券简称：越吴股份 主办券商：海通证券 苏州越吴人力资源股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 苏州越吴人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第六次会议于 2017 年 08 月 31 日在公司会议室召开。会议的通 知于 2017 年 08 月 16 日以电话、电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长董礼主持，监 事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议事项表决情况 会议以投票方式审议通过了《关于 2017 年半年报的议案》。 1、 议案内容: 公司董事会总结了 2017 年上半年公司的经营状况，编制了《 2017 年半年度报告》，具体内容详见公司 2017 年 8 月 31 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的 《 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-019）。 2、议案表决结果 公告编号： 2017-019 2 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一） 经与会董事签字确认的《苏州越吴人力资源股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议》 （二）《苏州越吴人力资源股份有限公司 2017 年半年报》 特此公告 苏州越吴人力资源股份有限公司 董事会 2017 年 08 月 31 日