公告编号：2017-020 证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券 张家港威孚热能股份有限公司 第一届监事会第九会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 张家港威孚热能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九会议于2017年8月30日在公司会议室召开。监事会主席已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席曹卫主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场投票表决的方式作出如下决议： (一)审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》并提交股东大会审议 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名曹卫、刘彩虹为公司第二届监事会非职工监事候选人。 上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事的，任期为三年，自股东大会审议通过之日计算。以上提名监事会均为连任，不存在监事变动情况。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公告编号：2017-020 三、备查文件： 经与会监事签字确认的《张家港威孚热能股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 张家港威孚热能股份有限公司 监事会 2017年8月31日