公告编号：2017-019 证券代码：831561 证券简称：威孚热能 主办券商：东吴证券 张家港威孚热能股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 张家港威孚热能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。董事长包品中已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长包品中先生主持。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》并提交股东大会审议 议案内容：鉴于第一届董事会任期即将届满，董事会提名包品中、包徐华、徐丽娟、李东、杨世付为第二届董事候选人。 上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。 公告编号：2017-019 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议 案》 议案内容：2017年度第二次临时股东大会召开的时间定于2017 年9月15日。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《张家港威孚热能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 张家港威孚热能股份有限公司 董事会 2017年8月31日