公告编号：2017-018 证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月31日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月21日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席樊日星主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2017 半年度报告》，并提请股东大会审议； 同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司2017半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 公告编号：2017-018 1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017半年度报告基本上真实地反映出公司2017上半年度的经营成果和财务状况； 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 （二）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容： 根据三佳股份 2017 半年度财务报告，公司资本公积期末数 12,332,732.18元。 根据公司发展需要，公司拟以500万股为基数，以公司资本公积 1000万元按照每10股转增20股的方式，将公司总股本增加至1500 万股，注册资本相应增加至1500万元。 本次资本公积转增股本后，公司的股本结构如下： 序 持股数 持股 股东名称/姓名 号 （万股） 比例 1. 信雅达系统工程股份有限公司 900 60% 浙江赛伯乐科创股权投资管理有限公司 225 15% 2. 代表伯乐操盘新三板1号投资基金 公告编号：2017-018 序 持股数 持股 股东名称/姓名 号 （万股） 比例 3. 杭州科发天使投资合伙企业（有限合伙） 150 10% 4. 杭州千鹰展翼投资管理有限公司 75 5% 5. 程凯林 75 5% 6. 沈弘 30 2% 7. 许光辉 30 2% 8. 李京 15 1% 合计 1500 100% 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况：0票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。 三、备查文件 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 监事会 2017年8月31日