公告编号：2017-014 证券代码：839127 证券简称：金石股份 主办券商：东北证券 金石机器人常州股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，会议通知通过 电子邮件发出。 2、会议召开时间：2017年8月29日 3、会议召开地点：金石机器人常州股份有限公司第一会议室4、会议召开方式：现场与通讯结合 5、会议召集人：董事长钱少芳女士 6、会议主持人：董事长钱少芳女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-014 （一）审议通过《关于公司2017年半年报报告的议案》 1、议案内容 关于公司2017年半年报报告的议案需制作公告，通过全国股转 公司予以发布。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本次议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 审议通过的议案不需要提交股东大会表决。 三、 备查文件目录 （一）《金石机器人常州股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。 金石机器人常州股份有限公司 董事会 2017年8月29日