公告编号：2017-028 证券代码：871543 证券简称：革新百集 主办券商：东吴证券 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，电话方式通知。 2、会议召开时间：2017年8月31日 上午9:30 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：王磊 6、会议主持人：王磊 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-028 （一）审议通过《苏州革新百集传媒科技股份有限公司2017年半年 度报告》议案 1、议案内容 该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》的相关规定，本议案不需要股东大会审议。 三、 备查文件目录 《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 苏州革新百集传媒科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日