公告编号：2017-043 证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投 北京动力未来科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年8月31日 2、会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大 厦C座 2 层公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长林海音 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人， 持有表决权的股份27,271,700股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-043 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认2017年1-8月关联交易的议案》 1、议案内容 （1）关于补充确认2017年1-8月公司与突破电气（天津）有限 公司的偶发性关联交易的议案 （2）关于补充确认2017年1-8月公司与北京突破电气有限公司 的偶发性关联交易的议案 议案内容：相关情况请详见公司披露的《关于补充确认2017年 1-8月关联交易公告》（公告编号：2017-040） 2、议案表决结果： （1）关于补充确认2017年1-8月公司与突破电气（天津）有限 公司的偶发性关联交易的议案 同意股数10,766,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （2）关于补充确认2017年1-8月公司与北京突破电气有限公司 的偶发性关联交易的议案 同意股数10,766,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： (1)关于补充确认 2017年 1-8月公司与突破电气(天津)有限公 公告编号：2017-043 司的偶发性关联交易的议案 此议案关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。 （2）关于补充确认2017年1-8月公司与北京突破电气有限公司 的偶发性关联交易的议案 此议案关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。 三、备查文件目录 《北京动力未来科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决 议》 北京动力未来科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日