公告编号：2017-036 证券代码：838429 证券简称：未至科技 主办券商：安信证券 江苏未至科技股份有限公司 关于拟设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 设立分公司概况 （一）基本情况 江苏未至科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立江苏未至科技股份有限公司北京分公司和河南分公司。（暂定名，最终以相关主管部门核定为准）。 （二）审议和表决情况 公司于 2017年 8月 30 日召开第一届董事会第十次会议，审 议通过了《关于设立北京分公司和河南分公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。 二、 拟设立分公司的基本情况 （一）设立北京分公司 分公司名称：江苏未至科技股份有限公司北京分公司 公告编号：2017-036 证券代码：838429 证券简称：未至科技 主办券商：安信证券 分公司性质：不具有法人资格、不独立核算 分公司负责人：程亮 营业场所：北京丰台区广安路9号国投财富广场 经营范围：从事城市信息化技术和服务系统的开发、建设、运营和维护；计算机、手机软硬件开发；通信技术的研发、销售及相关服务；互联网软件开发；通信智能化工程设计、施工、开发；自营和代理电子、通信产品及技术的进出口业务；健康信息咨询；企业征信业务；系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）设立河南分公司 分公司名称：江苏未至科技股份有限公司郑州分公司 分公司性质：不具有法人资格、不独立核算 分公司负责人：潘敬明 营业场所：郑州市金水区杨金路牛顿国际A座11层 经营范围：从事城市信息化技术和服务系统的开发、建设、运营和维护；计算机、手机软硬件开发；通信技术的研发、销售及相关服务；互联网软件开发；通信智能化工程设计、施工、开发；自营和代理电子、通信产品及技术的进出口业务；健康信息咨询；企业征信业务；系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等基本信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。 公告编号：2017-036 证券代码：838429 证券简称：未至科技 主办券商：安信证券 三、 设立公公司的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次设立分公司的目的： 有利于实现公司的战略规划，开拓公司在北京与河南市场的业务，更好地开展当地经营，从而不断拓展公司的经营领域，为公司提供新的利润增长点。 （二）本次设立分公司可能存在的风险： 本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能出现一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对分公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。 （三）本次设立分公司对公司的影响： 本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义及积极作用，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、 备查文件目录 《江苏未至科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》江苏未至科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日