公告编号：2017-048 证券代码：831456 证券简称：ST森瑞 主办券商：招商证券 贵州森瑞新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序改造的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2017年8月30日审议并通过: 免去于露女士财务总监的职务，任命花世忠先生为公司财务总监，任职期限为2017年8月30日至第二届董事会届满日。 本次会议召开10日前经书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人，持有公司股份28,720,000股，占股份总数的13.84％，会议由 钟海主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）被任免董监高人员情况 该免职财务总监于露持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。 公告编号：2017-048 该任职财务总监花世忠持有公司股份0股，占公司股本的 0.00％。 新任财务总监花世忠不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 于露女士因个人原因辞去财务总监职务，根据公司总经理钟海的提名，聘任花世忠先生为公司财务总监。花世忠先生具有一定的工作资历，能够胜任公司财务总监一职。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 免职及任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 1、于露女士在职期间分管公司财务部，负责公司财务预、决算报告编制，组织定期的财务月报表和年度审计报告，承担各分管部门的经济目标考核和岗位考核职责。 2、于露女士的免职，花世忠先生的任命对公司生产、经营上未产生不利影响。 3、新任财务总监上任前，于露女士仍按照相关规定继续履行财务总监职务。 三、备查文件目录 《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 公告编号：2017-048 贵州森瑞新材料股份有限公司 董事会 2017年8月31日