公告编号：2017-053 证券代码：837452 证券简称：商巨股份 主办券商：东吴证券 深圳商巨智能设备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年08月28日，以通讯方式。 2、会议召开时间：2017年09月01日 3、会议召开地点：深圳市南山区桃源街道平山大园工业区9栋 1楼公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 赵斌 先生 6、会议主持人：董事长 赵斌 先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-053 （一）审议通过关于调整公司组织构架的议案 1、议案内容 公司已建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理结构，为了适应公司未来的发展需求，进一步提升公司管理和完善公司运营，现对原有的组织架构进行调整，调整后的组织构架如下： 股东大会 监事会 董事会 董事会办公室 董事长 总经理 技术中心 制造中心 营销中心 财务部 行政人事部 信 系 项 供 研 息 统 目 工 应 市 客 发 技 技 管 程 链 场 服 部 术 术 理 部 管 部 部 部 部 部 理 部 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联关系,无关联董事回避表决情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案属于董事会职权范围审批事项，不需提交股东大会审批。 公告编号：2017-053 （二）审议通过关于聘任侯小华先生担任公司副总经理议案 1、议案内容 为进一步提升公司管理和完善公司运营，董事长赵斌先生提名公司现任市场总监侯小华先生为公司副总经理，分管公司营销中心。任期与本届董事会任期相同。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案侯小华董事存在关联关系，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案属于董事会职权范围审批事项，不需提交股东大会审批。 三、 备查文件目录 （一）深圳商巨智能设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 特此公告。 深圳商巨智能设备股份有限公司 董事会 2017年9月1日