公告编号：2017-044 证券代码：839077 证券简称：飞嘀智慧 主办券商：东海证券 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，以书面或邮件 方式送达各位董事。 2、会议召开时间：2017年9月1日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议 公告编号：2017-044 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1、议案内容 根据公司的整体规划和福建省运输管理局对全国性网约车平台公司的要求，为促进公司的进一步发展，完善公司全国网约车经营布局，公司拟在福建省泉州市设立全资子公司，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-045）。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 1、议案内容 根据公司的整体规划，为促进公司的进一步发展，公司拟在河北省张家口市设立控股子公司，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-046）。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-044 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日