公告编号：2017-045 证券代码：839136 证券简称：三盟科技 主办券商：平安证券 三盟科技股份有限公司 2017年第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，以书面形式通 知。 2、会议召开时间：2017年8月30日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长王喜英 6、会议主持人：董事长王喜英 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会应出席会 议董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长王喜英女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 公告编号：2017-045 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于关联方为公司向银行及第三方企业申请授信提 供担保的关联交易》议案； 1、议案内容： 为满足公司业务发展需要，公司拟向平安商业保理有限公司申请人民币1200万元授信额度，用于补充流动资金。公司股东王喜英、黄智勇、陈国镇提供保证担保，授信期限为一年。公司拟向中国光大银行股份有限公司广州黄埔花园支行申请银行授信，用于补充流动资金。公司股东王喜英、黄智勇、陈国镇提供保证担保，授信期限为一年。 具体相关事项以其最终签订的授信及担保协议为准。 2、表决结果：2票赞成、0 票反对、0 票弃权、3票回避。 3、回避表决情况：因王喜英、黄智勇、陈国镇与本议案的存在关联关系，回避本次表决。 4、本议案有权表决人数不足三人，需股东大会审议。 (二) 审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会通知公 告》的议案； 1、议案内容：公司定于2017年9月15日召开2017年第六次临 时股东大会。 公告编号：2017-045 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,不涉及回避情况。 三、 备查文件目录 （一）、《三盟科技股份有限公司2017年第一届董事会第八次 会议决议》； 三盟科技股份有限公司 董事会 2017年8月30日