公告编号： 2017-022 证券代码：430322 证券简称：智合新天 主办券商：长江证券 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况： 2017年09月01日上午10时30分，智合新天(北京)传媒广告股 份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2017年08月29日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议由董事长邓柏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况： 会议以记名投票方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于智合新天（北京）传媒广告股份有限公司拟使用自有资金参与认购镇江冰天雪地股权投资合伙企业（有限合伙） 公告编号： 2017-022 份额的议案》； 议案内容：公司拟以自有资金出资不高于（含）人民币50万元， 参与认购镇江冰天雪地股权投资合伙企业（有限合伙）5%有限合伙份额。根据《公司章程》， 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 （一）《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 董事会 2017年09月01日