公告编号：2017-027 证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：东吴证券 苏州市希尔孚新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月28日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017年9月1日 3、会议召开地点：苏州市吴中区木渎镇柴场路8号公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长杨玉才先生 6、会议主持人：董事长杨玉才先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-027 （一）审议通过《偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 详细内容请见2017年9月1日公司在全国中小企业股份转 让系统平台披露的《偶发性关联交易公告》，公告编号2017-026。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 因董事杨玉才、童斌与本项议案存在关联关系，故回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本项议案需要提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 公司2017年第三次临时股东大会定于2017年9月18日召开。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《苏州市希尔孚新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 公告编号：2017-027 苏州市希尔孚新材料股份有限公司 董事会 2017年9月1日