公告编号：2017-028 证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：东吴证券 苏州市希尔孚新材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017-9-18上午09时30分 结束时间： 2017-9-18上午11时30分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-028 本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：苏州市吴中区木渎镇柴场路8号公司会议室。 二、会议审议事项 《偶发性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2017年9月18日上午08时30分至09时30分 （三）登记地点 苏州市吴中区木渎镇柴场路8号,公司董事会秘书办公室。 四、其他 公告编号：2017-028 （一）会议联系方式 联系人：金一晨 地址：苏州市吴中区木渎镇柴场路 8号 电话：0512-69218031 （二）会议费用：本次会议交通、食宿费用自理。 （三）临时提案：临时提案需在会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《苏州市希尔孚新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 苏州市希尔孚新材料股份有限公司 董事会 2017年9月1日