公告编号：2017-029 证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券 多立恒(北京)能源技术股份公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年8月30日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场及网络方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长杜永芳 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份20,160,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-029 (一)审议通过《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》 1、议案内容 请参见公司于 2017年 8月 14 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认 对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2017-022。 2、议案表决结果： 同意股数 3,842,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东广东兴华燃气投资集团有限公司,回避表决;股东杜永芳与本次交易关联方白栓富为一致行动人,均回避表决;股东北京恒利轩管理咨询中心(有限合伙)由于杜永芳担任普通合伙人和执行事务合伙人,受实际控制人控制,回避表决。 三、备查文件目录 《多立恒（北京）能源技术股份公司2017年第二次临时股东大 会决议》 多立恒(北京)能源技术股份公司 董事会 2017年9月1日