公告编号：2017-016 证券代码：871571 证券简称：吉象科技 主办券商：中原证券 宁波吉象塑胶科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：洪连伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 公告编号：2017-016 有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》。 1.议案内容： 2017年公司拟向股东李宣瑾借款累计不超过人民币1,300万元 用于补充公司流动资金。该借款为股东无偿出借给公司使用，公司无需支付借款利息。 本次关联交易是为补充公司流动资金所需，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。 2.表决情况：同意股数2,880,000股，占股东大会参会有表决权 股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会所有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项。关联股东洪连伟、李宣瑾系夫妻关系，关联股东洪嘉晨系洪连伟、李宣瑾子女均需回避表决。 三、 备查文件目录 1.《宁波吉象塑胶科技股份有限公司2017年第三次临时股东大 会决议》； 2.《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决 公告编号：2017-016 议》 宁波吉象塑胶科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日