公告编号：2017-031 证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正证券 浙江凯实激光科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 浙江凯实激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年8月31日于公司会议室召开，会议通知已于2017年8月21日电话通知各位董事。本次会议应出席董事为5人，实际出席董事为5人。会议由董事长陈兴淦主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。 二、 会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》。 1、议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名陈兴淦、潘正飞、朱彩珍、王钤、陈绍敏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第三次临时股东大会通过之日起计算。董事候选人陈兴淦先生、潘正飞先生、朱彩珍女士、王钤先生、陈绍敏女士的简历如下： 陈兴淦先生， 1964年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留 公告编号：2017-031 权，大专学历；1985年12月至1993年4月任浙江省农业科学院科 技印刷厂彩印车间主任；1993年4月至2002年10月任美兴冲刀模 经营部经理； 2002年10月至2014年8月任杭州激光刀模有限公司 执行董事兼总经理；2014年9月至今任股份公司董事长。 潘正飞先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，1996年2月至1997年8月任浙江美浓丝网印刷有限公司 模切车间模切机长；1997年8月至2001年10月任上海美浓丝网印 刷有限公司模切车间主任；2001年11月至2004年6月任杭州联诚 印刷有限公司模切车间主任，2004年7月至2014年8月任杭州激光 刀模有限公司副总经理；2014年9月至今任股份公司董事。 朱彩珍女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，1997年6月至2001年12月任杭州华西家俱厂销售内勤； 2002年1月至2003年8月任杭州佳丽油漆公司总经理助理； 2005 年5月至2014年8月任杭州激光刀模有限公司副总经理；2014年9 月至今任股份公司董事。 王钤先生，1982年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，2004年6月至2014年8月任杭州激光刀模有限公司激光 课课长；2014年9月至今任股份公司董事。 陈绍敏女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中级会计师。2011年5月至2014年6月就职于杭州博风 财务管理有限公司任财务主管，2014年7月至2015年7月就职于浙 江汇联税务师事务所任财务主管。2015年9月至今任股份公司董事。 公告编号：2017-031 2、表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》； 1、议案内容：鉴于公司第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于董事会成员换届选举的议案》及《关于监事会成员换届选举的议案》。 2、表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备案文件 《浙江凯实激光科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》特此公告。 浙江凯实激光科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日