证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正证券 浙江凯实激光科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江凯实激光科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月16日9时30分 结束时间：2017年9月16日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月14日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：杭州市江干区丁桥镇同协路928号5幢公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》； 议案内容详见2017年9月1日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》（2017-031）。 （二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》 议案内容详见2017年9月1日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（2017-032）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年9月16日9：00-9：30 (三)登记地点: 杭州市江干区丁桥镇同协路928号5幢公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：杭州市江干区丁桥镇同协路928号5幢 联系电话： 0571-85141533 传真：0571-85140349 邮政编码： 310000 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会 五、备查文件目录 (一)《浙江凯实激光科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》(二)《浙江凯实激光科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》特此公告。 浙江凯实激光科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日