公告编号：2017-024 证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券 广州光大教育软件科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广州光大教育软件科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年08月31日在公司会议室召开。会议通知于2017年08月15日以电话方式送达公司董事。 公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长徐宋传先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。 二、会议表决议案情况 会议以举手投票表决方式审议通过如下议案： （一）会计审议通过了《关于设立分公司的议案》。 1、议案内容： 议案内容：基于公司发展战略布局，扩展公司业务版图， 进一 步提升公司市场竞争力及综合实力，现拟新设广州光大教育软件科技有限公司莆田分公司。该议案内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立分公司的公告》，（公告编号：2017-023）。 公告编号：2017-024 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、本议案不涉及关联交易事项。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《广州光大教育软件科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 广州光大教育软件科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日