公告编号：2017-032 证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正证券 浙江凯实激光科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 浙江凯实激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月31日于公司会议室召开，会议通知已于2017年8月21日电话通知各位监事。本次会议应出席监事为3人，实际出席监事为3人。会议由监事会主席王国香女士主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。 二、 会议表决情况 会议举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议并通过《关于监事会成员换届选举的议案》。 1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名王武军、王婷婷为第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会，第二届监事会任期三年，自2017年第三次临时股东大会通过之日起计算。王武军先生、王婷婷女士简历如下： 公告编号：2017-032 王武军先生，1978年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。2002年4月至2014年8月任杭州激光有限公司装刀车间 领班，2014年9月至今任股份公司监事。 王婷婷女士，1991 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业 于西南财经大学金融学专业，本科学历。2012年3月至2013年7月 在华夏银行任客户经理；2013年10月-2016年4月在杭州阿思拓电 子商务有限公司任行政人事岗；2016年6月至今在浙江凯实激光科 技股份有限公司任行政人事岗。 2、表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、该议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件 《浙江凯实激光科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 浙江凯实激光科技股份有限公司 监事会 2017年9月1日