证券代码：831017 证券简称：星月股份 主办券商：长江证券 吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘扬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充追认公司向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》1.议案内容 公司于2017年4月28日向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街 支行贷款200万元人民币，公司控股股东、实际控制人刘扬先生及其 配偶王美琨女士，公司股东刘东红女士及其配偶赵志恒先生做连带责任保证，贷款期限为一年，贷款利率为7.395%。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司现有股东刘扬、刘东红全部为关联股东，若股东全部回避表决将导致股东大会无法召开，所以本议案表决时关联股东未回避。 (二)审议通过《关于拟注销吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司沈阳市府分公司的议案》 1.议案内容 公司为谋求利润最大化的发展方针，因现阶段沈阳市府公司处于发展相对劣势，为保证公司的稳定发展，公司决定拟将沈阳市府分公司注销。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不存在回避表决情况。 (三)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 由于公司全资子公司吉林省博硕教育产业有限公司，为长春北师大附属学校的投资主体和运营主体，为更好的建设长春北师大附属学校，促进长春北师大附属学校长远发展， 2016年和2017年1-6月份长春北师大附属学校与吉林省博硕教育产业有限公司均有经营性资金往来。具体内容详见2017年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-022）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案事项涉及股东刘扬、刘东红，若全体股东全部回避表决本次股东大会将无法召开，故刘扬、刘东红未回避表决。 (四)审议通过《关于预计公司 2017 年下半年与长春北师大 附属学校之间经营性往来的关联交易的议案》 1.议案内容 由于公司子公司吉林省博硕教育产业有限公司与长春北师大附属学校之间是投资和被投资之间的关系，对两者2017年下半年的经营性资金往来进行预计。具体内容详见2017年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2017-025）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案事项涉及股东刘扬、刘东红，若全体股东全部回避表决本次股东大会将无法召开，故刘扬、刘东红未回避表决。 三、备查文件目录 《2017年第二次临时股东大会会议决议》 吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司 董事会 2017年9月1日