公告编号：2017-019 证券代码：832688 证券简称：福慧科技 主办券商：海通证券 云南福慧科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 云南福慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017 年9月1日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月25日以书面方式送 达各位董事。会议由董事长詹武主持，公司董事会全体5名董事均出席。会议召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南福慧科技股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式一致通过以下决议。 二、会议议案表决情况 经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 议案内容：为继续执行公司“GTG”战略中的技术输出和设备输出计划，复制公司业务模式到省内或国内有需求的城市，扩大公司业务市场，提升公司综合实力与竞争力，公司拟设立全资子公司红河福慧农业环保科技有限公司，注册地为云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，注册资本为人民币10,000,000.00元。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的《云南福慧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 2、经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《云南福慧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议记录》。 公告编号：2017-019 云南福慧科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日