公告编号：2017-069 证券代码：833709 证券简称：和信科贷 主办券商：中山证券 南通和信科技小额贷款股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南通和信科技小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年09月01日下午14时在公司会议室召开。会议的通知于2017年08月21日以直接送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长仲跻和先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》 1、议案内容： 上述议案的内容请参照公司于2017年09月01日刊载于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-068号）。 2、表决结果： 同意票数【5】票；反对票数【0】票；弃权票数【0】票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。 公告编号：2017-069 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 上述议案的内容请参照公司于2017年09月01日刊载于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年 第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-070号）。 2、表决结果： 同意票数【5】票；反对票数【0】票；弃权票数【0】票。 三、备查文件目录 《南通和信科技小额贷款股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》