景然环境独立董事意见 2017-039 云南景然环境建设股份有限公司 独立董事关于公司提任万谷生先生为公司董事 相关事宜的独立意见 云南景然环境建设股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月 24 日召开的第一届董事会第九次会议审议了《关于公司提任万谷生 为董事候选人的议案》，该议案涉及内容尚需提交公司股东大会审议，作为公司的独立董事，本着独立判断的立场及实事求是的原则，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《云南景然环境建设股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）及《云南景然环境建设股份有限公司独立董事工作细则》（下称“《独立董事工作细则》”）相关规定，在对提任万谷生为公司董事的审议程序、内容及相关会议材料进行了认真核查的基础上，现就提任万谷生为公司董事的审议程序及内容发表如下独立意见： 一、提任董事候选人基本情况 公司董事代蓉女士于2017年8月15日提出书面的辞职申请，申 请辞去董事及财务负责人一职，公司于2017年8月16日在全国中小 企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）进行了披露，万谷生先生于2017年8月17日向公司提出书面申请，申请提名公司董事候选人，与公司其余董事共同组成云南景然环境建设股份有限公司第一届董事会，并提请依据《公司章程》等公司规章制度规定，将该事宜提交公司股东大会审议，经过公司董事会审慎考虑，同意提名万谷生 景然环境独立董事意见 2017-039 先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期从股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。为此，公司董事会于2017年8月18日发出《关于召开云南景然环境建设股份有限公司第一届董事会第九次会议的通知》，并于2017年8月24日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提任万谷生为董事候选人的议案》。 二、提任董事程序 根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及规章制度之规定，代蓉女士辞去公司董事一职，导致公司董事会成员低于法定人数5人，为完善公司治理机构，公司董事会根据公司实际情况及候选人意愿，经过审慎考虑，提名万谷生先生为公司董事候选人，并提交第一届董事会第九次会议审议通过，同时明确将该议案提交股东大会审议，该审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度之规定，并提请公司在该议案获得股东大会审议通过后依规进行披露并报送《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。 三、拟提任董事人员情况 经过本人核查，拟提任董事万谷生先生为公司股东，截止 2017 年8月15日持有公司500.00万股份，占公司总持股比例的25%，同 时万谷生先生于2017年8月17日向公司提交《董事候选人声明》， 声明：截止2017年8月17日本人不存在《公司法》第一百四十七条 规定不得担任公司董事的任一情形，本人亦不存在以下情形：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上 景然环境独立董事意见 2017-039 市公司董事、监事和高级管理人员；（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。同时，作为董事候选人，本人披露的有关本人的资料（包括个人情况和简历）全部真实、准确、完整且不存在虚假陈述或重大遗漏。本人在任职期间，将不利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不侵占公司的财产，遵守法律、行政法规和公司章程，并对公司负有忠实义务和勤勉义务。 本人认为，该声明书中记载声明内容明确，且与《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司规章制度中董事任职资格一致，该声明自作出之日起即对声明人具有法律约束力。 三、结论意见 公司拟提任万谷生先生为董事有利于完善公司治理机构，同时提任程序符合《公司法》及《司章程》公等法律法规、规范性文件及公司规章制度之规定，同时，万谷生先生于2017年8月17日作出的《董事候选人声明》合法有效，承诺内容符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司规章制度中董事任职资格之规定。 独立董事： 尧宗梁 2017年9月4日