公告编号：2017-025 证券代码：832291 证券简称：中泊防爆 主办券商：中信建投 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨庆来董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份78,408,000股，占公司股份总数的95.04%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-025 (一)审议通过《关于追认关联方为公司银行借款提供担保的议案》 1.议案内容 公司因生产经营及业务发展需要，于 2017年5月16日向中国 银行股份有限公司沧州分行借款人民币 200 万元流动资金用于支付 货款，借款期限为 12个月。 董事长杨庆来及其配偶李振荣于2016 年 5月 9日与中国银行股份有限公司沧州分行签订最高额保证合同 【合同编号：冀沧（中小）-2016-025（保）】，为上述银行贷款提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 500 万人民币，保证期间为2016年5月9日至 2019年5月9日；公司股东、法人代表杨景华及其配偶杨俊华于2017年5月16日与中国银行股份有限公司沧州分行签订最高额保证合同【合同编号：冀沧（中小）-2017-077（保）】，为上述银行贷款提供连带责任保证。 2.议案表决结果： 同意股数 180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮、杨艳慧、杨艳梅为本议案的关联方，均回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2017 公告编号：2017-025 年第三次临时股东大会决议》。 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 董事会 2017年9月4日