公告编号：2017-024 证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年09月20日09时00分 结束时间：2017年09月20日10时30分 (五)会议召开方式 公告编号：2017-024 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月18日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 ①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以通过电子邮件及现场方式办理登记手续 (二)登记时间: 2017年09月19日12时30分 公告编号：2017-024 (三)登记地点: 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:李玉娟联系方式：0512-52122721电子邮箱： 112375873@QQ.COM 联系地址：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园 (二)会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。 五、备查文件目录 《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 董事会 2017年9月4日