公告编号：2017-017 证券代码：871303 证券简称：腾信建设 主办券商：网信证券 深圳市腾信建设股份有限公司 2017年第二次股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月20日上午9时30分 结束时间：2017年9月20日上午11时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-017 本次股东大会的股权登记日为2017年9月14日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：深圳市罗湖区深南东路1038号经泽大厦8A07 二、会议审议事项 审议《关于补充预计 2017 年日常关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年9月20日9点00分-9时30分 公告编号：2017-017 (三)登记地点: 深圳市罗湖区深南东路1038号经泽大厦8A07 四、其他 (一)会议联系方式 姓名：王香兰 传真：0755-22353812 电话：0755-22214035 (二)会议费用：与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《深圳市腾信建设股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》《深圳市腾信建设股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》深圳市腾信建设股份有限公司 董事会 2017年9月4日