公告编号： 2017-048 证券代码： 837486 证券简称： 中博龙辉 主办券商： 中投证券 中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 1 日， 书面送达通知。 2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 4 日 3、 会议召开地点： 北京市朝阳区北苑一乙号院六号楼 4、 会议召开方式： 现场方式 5、 会议召集人： 董事长 6、 会议主持人： 李哲东 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的 董事共 0 人。 二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-048 （一） 审议通过《关于设立剑阁分公司的》 议案 1、 议案内容 详见 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ www.neeq.com.cn） 披露的《关于设立剑阁分公司的公告》（公告编 号： 2017-049）。 2、 议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第十九 次会议决议》 特此公告。 中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 4 日