公告编号：2017-019 证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源 上海金友金弘智能电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月3日 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号安亭苑大厦 306室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长潘晨曦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人， 持有表决权的股份29,978,946股，占公司股份总数的59.7%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认公司2017年1-6月份关联交易的议 案》 公告编号：2017-019 1.议案内容 公司已于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会 的通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 1,938,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东回避表决。 (二)审议通过《关于公司与关联方偶发性关联交易的议案》 的议案; 1.议案内容 公司已于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会 的通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 1,938,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号：2017-019 3.回避表决情况 关联股东回避表决。 三、备查文件目录 上海金友金弘智能电气股份有限公司2017年第一次临时股东大 会决议。 特此公告。 上海金友金弘智能电气股份有限公司 董事会 2017年9月4日