公告编号：2017-019 证券代码:871303 证券简称:腾信建设 主办券商:网信证券 深圳市腾信建设股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年9月1日 3、会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 1038 号经泽大厦 8A07 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：方圳华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 公告编号：2017-019 二、议案审议情况 会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议： 以3票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于补充预 计 2017 年日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。 此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的第一届监事会第五次会议决议。 特此公告。 深圳市腾信建设股份有限公司 监事会 2017年9月1日