公告编号：2017-022 证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第七次会议的通知已于2017年8月22日以书面方式通知全部董事，会议于2017年9月1日在公司会议室召开。本次会议由董事会主席俞文娟女士主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决的方式，一致通过以下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“古建筑工程设计与施工”，并将“园林工程设计与工程”变更为“风景园林绿化工程设计与施工”。 公告编号：2017-022 公司经营范围由：“建筑装修装饰工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，建筑幕墙工程设计与施工，门窗设计与施工，钢结构设计与施工，机电设备（除特种设备）设计与安装，消防设施工程设计与施工，园林工程设计与施工，市政公用设施施工，房屋建筑工程施工，通讯工程施工，体育场地设施工程施工；建筑装饰材料，五金，玻璃，水电暖通材料，灯具，交家电，音响设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 变更为： “建筑装修装饰工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，建筑幕墙工程设计与施工，门窗设计与施工，钢结构设计与施工，机电设备（除特种设备）设计与安装，消防设施工程设计与施工，古建筑工程设计与施工、风景园林绿化工程设计与施工，市政公用设施施工，房屋建筑工程施工，通讯工程施工，体育场地设施工程施工；建筑装饰材料，五金，玻璃，水电暖通材料，灯具，交家电，音响设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意变更公司经营范围 的议案，并提交2017年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容：因公司业务发展需要，公司的经营范围发生变更，现对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。同意修改公司章程的 公告编号：2017-022 议案，并提交2017年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。同意授权董事会全权 办理工商变更事宜的议案，并提交2017年第三次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》 议案内容：以上议案需经公司股东大会审议通过，公司拟定于 2017 年9月20日上午9时在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。同意按期召开 2017 年第三次临时股东大会。 三、备查文件 《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 董事会 2017年9月4日