公告编号：2017-021 证券代码：831253 证券简称 ：东进农牧 主办券商 ：广发证券 惠州东进农牧股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年9月2日审议并通过： 同意黄绍海先生辞去公司董事职务，任命李璋献先生担任公司董事。李璋献先生的任期自股东大会通过任命之日起至2018年11月5日。 本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东、董事、监事及 高级管理人员，实际到会股东、董事、监事及高级管理人员6人，持 有公司股份64,566,000股，占股份总数的65.22%，会议由李璋献主 持。 以上决议表决情况为： 同意股数63,523,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，李璋献、 1 / 3 公告编号：2017-021 赣州市南康区瑞康投资管理有限公司回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 该免职董事黄绍海持有公司股份 425,400 股，占公司股本的 0.43%。 该任命董事李璋献持有公司股份 361,500 股，占公司股本的 0.37%。 (三)任命/免职原因 公司董事黄绍海先生，因个人原因申请辞职。为不影响公司正常运营，特提议由李璋献先生担任公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次董事的任免未导致董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 1、黄绍海先生在职期间，仅担任公司董事职务，未负责公司其他运营管理，其离职不会对公司生产、经营产生重大不利的影响。2、新任董事李璋献先生，在公司担任多年财务总监并兼任董事会秘书，本次任命有助于董事会进一步强化财务管理及投资者关系维护的意识。 三、备查文件 《惠州东进农牧股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》 惠州东进农牧股份有限公司 2 / 3 公告编号：2017-021 董事会 2017年9月4日 3 / 3