公告编号：2017-051 证券代码：834491 证券简称：小瑞科技 主办券商：国金证券 深圳市小瑞科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月4日 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋A公 司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：方向龙 5.会议主持人：方向龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市小瑞科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-046），满足召开年度股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以书面形 公告编号：2017-051 式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份17,555,000股，占公司股份总数的87.78%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于股权激励计划的议案》 1.议案内容 详见2017年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台的《深圳市小瑞科技股份有限公司股权激励计划的公告》【公告编号：2017-044】。 2.议案表决结果： 同意股数 17,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事办理公司激励计划相宜的议案》 1.议案内容 提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关工作事宜。 公告编号：2017-051 2.议案表决结果： 同意股数 17,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。 三、备查文件目录 《深圳市小瑞科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决 议》 深圳市小瑞科技股份有限公司 2017年9月5日