公告编号：2017-022 证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：金元证券 北京龙腾佳讯科技股份公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间：2017年9月5日 2. 会议召开地点：北京龙腾佳讯科技股份公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长曾光 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的 股份1,500万股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-022 (一) 审议通过《关于改选崔媛担任公司第一届监事会监事的议案》 1. 议案内容 因玉考明先生已向公司提交辞职申请，不再担任公司监事和监事会主席，控股股东曾光先生提名崔媛女士为公司第一届监事会监事候选人。 2. 议案表决结果 同意股数1,500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况 不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。 三、备查文件 《北京龙腾佳讯科技股份公司2017 年第三次临时股东大会决议》 特此公告。 北京龙腾佳讯科技股份公司 董事会 2017年9月5日