证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李清华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人， 持有表决权的股份16,220,000股，占公司股份总数的98.24%。 二、议案审议情况 (一)审议《关于<2017年半年度利润分配预案>的议案》 1.议案内容 《关于<2017年半年度利润分配预案>的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 16,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易情况，无需回避表决。 (二)审议《关于 的议案》 1.议案内容 《关于 的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 16,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易情况，无需回避表决。 (三)审议《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 1.议案内容 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 2.议案表决结果： 同意股数 16,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易情况，无需回避表决。 (四)审议《关于前期会计差错更正的公告的议案》 1.议案内容 《关于前期会计差错更正的公告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 16,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易情况，无需回避表决。 (五)审议《2017年半年度报告公告的议案》 1.议案内容 《2017年半年度报告公告的议案》 2.议案表决结果： 同意股数 16,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易情况，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）湖北华鼎团膳管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会 决议。 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 董事会 2017年9月5日