证券代码：838477 证券简称：顺路工程 主办券商：招商证券 广州市顺路工程顾问股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广州市顺路工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知已于2017年8月31日以书面形式送达全体董事，会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议于2017年9月5日下午2:00在公司会议室召开。 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长 杨继东先生主持。部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 经与会董事审议并表决，本次会议形成如决议： （一）审议通过《关于2017年半年度权益分派实施后变 更公司注册资本的议案》，并提交公司2017年第四次临时 股东大会审议。 1、议案内容 公司已于2017年8月24日召开了2017年第三次临时 股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年半年度利润 分配的议案》，并于2017年8月29日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布了《2017年半年度度权益分派实施公告》 （公告编号：2017-034）。 本次权益分派所送股已于2017年9月5日直接计入股 东证券账户。基于上述权益分派，公司注册资本由200万元 变更为340万元。 2、议案表决结果 同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：无。 （二）审议通过《关于公司章程修正案的议案》，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 1、议案内容 鉴于公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过 《关于公司2017年半年度利润分配的议案》并于2017年9 月4日实施权益分派，现对《公司章程》作出如下相应的修 订： （1）《公司章程》原第四条为“公司注册资本为人民币200万元”，现修改为“公司注册资本为人民币340万元”。 （2）《公司章程》原第十四条为“公司采取发起方式设立，公司的股份全部由发起人认购”，现修改为“公司采取发起方式设立，公司发起设立时的股份全部由发起人认购”。 （3）《公司章程》原第十五条为“公司发起人认购的股份数量和股份比例如下： 持股数持股比例 序号 发起人 （万股） （%） 出资方式 1 杨继东 80.00 40.00 净资产 2 童平森 60.00 30.00 净资产 3 罗慧芳 60.00 30.00 净资产 合计 200.00 100.00 ― ”，现修改为“公司发起设立时发起人认购的股份数量和股份比例如下： 持股数持股比例 序号 发起人 （万股） （%） 出资方式 1 杨继东 80.00 40.00 净资产 2 童平森 60.00 30.00 净资产 3 罗慧芳 60.00 30.00 净资产 合计 200.00 100.00 ― ”。 （4）《公司章程》原第十六条为“公司股份总数为200 万股，全部为发起人股东所持有，系人民币普通股股票”，现修改为“公司股份总数为340万股，全部为人民币普通股股票”。 章程修正案最终以公司登记管理部门备案内容为准。 2、议案表决结果 同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：无。 （三）审议通过《关于召开广州市顺路工程顾问股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》。 1、议案内容 公司拟定于2017年9月20日召开公司2017年第四次 临时股东大会。 2、议案表决结果 同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：无。 三、备查文件 （一）《广州市顺路工程顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 特此公告 广州市顺路工程顾问股份有限公司 董事会 2017年9月5日