公告编号：2017―023 证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券 北京银商融信支付技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2015年9月5日 2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路39号长新大厦1101室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：王金波 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,300,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017―023 (一)审议通过《北京银商融信支付技术股份有限公司2017年半年度 报告的议案》。 1、议案内容 详见2017年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京银商融信支付技术股份有限公司 2017 年半年度报告》。 2、议案表决结果： 同意股 数 5,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易事项的议案》。 1、议案内容 2017年8月17日,公司与关联方北京聚融优合技术有限公司签 订了《技术开发(合作)合同》,约定公司与关联方北京聚融优合技术有限公司合作共同参与研究开发汽车金融平台。 2、议案表决结果: 同意股数5,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 公告编号：2017―023 无 四、备查文件目录 北京银商融信支付技术股份有限公司2017年第二次临时股东大 会决议。 北京银商融信支付技术股份有限公司 董事会 2017年9月5日