证券代码：837262 证券简称：杰尔股份 主办券商：渤海证券 昆山市杰尔电子科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月1日 2、会议召开地点：昆山市玉山镇燕桥浜路富民五区10号厂昆山市杰尔电子科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈志超 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份42,360,000股，占公司股份总数的94.13%。 二、 议案审议情况 （一）审议并通过了《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 1、议案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年6月30 日,公司累计未分配利润为 31,992,261.50元，公司资本公积金为 8,174,435.88元（其中股本溢价8,174,435.88元）, 盈余公积2,558,650.41 元。 公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本方案详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-033）。 2、议案表决结果 同意股数42,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、议案回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 （二）审议并通过了《关于修改 的议案》 1、议案内容 为规范公司治理及考虑公司长远发展所需,同时根据《关于公司2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟对相关条款进行修改, 具体修改内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）《章程修正案公告》（公告编号：2017-041）。 章程修改结果以中国证券登记结算有限公司核准和工商登记为准。 2、议案表决结果 同意股数42,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、议案回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 （三）审议并通过了《关于预计公司2017年度向金融机构追加申请贷款的议案》 1、议案内容 因生产经营需要，并为了保证公司 2017 年资金流动性，增强资金保 障能力，支持公司战略发展规划，同意公司2017年度拟向金融机构追加 申请贷款25,000,000元（原计划贷款总额 35,000,000元），追加后贷款 总额不超过人民币60,000,000 元。 贷款包括但不限于：担保贷款、信用贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种，具体如下： 单位：元 序 借款主体 对象 原计划贷款预计追加贷 预计贷款总金 号 金额 款金额 额 1 昆山市杰尔电子科 金融机构 35,000,000 25,000,000 60,000,000 技股份有限公司 公司向金融机构申请贷款，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营实力。本年度贷款具有合理性和必要性，符合全体股东的利益。 2、议案表决结果 同意股数42,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、议案回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 （四）审议并通过了《关于预计公司股东为公司2017年度向金融机构追加申请贷款提供关联担保的议案》 1、议案内容 根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，2017年度拟向金融机构追加申请流动资金贷款不超过人民币贰仟伍佰万元（小写：2,500万元），用于补充公司流动资金，贷款期限为壹年，年利率不超过7%。为了保证该流动资金贷款的达成，陈志超及其配偶唐嬉女士、章华亮、潘建超、方修成、黄建军自愿为公司的该流动资金贷款提供个人连带责任保证担保，并拟签署相关保证担保合同。 2、议案表决结果 同意股数42,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、议案回避表决情况： 由于参与股东大会的股东陈志超、潘建超、章华亮、方修成、黄建军与本议案均存在关联关系，应当回避表决。但由于五人所持有表决权股份总数占本次股东大会有表决权股份总数的100%，根据《昆山市杰尔电子科技股份有限公司公司章程》和《昆山市杰尔电子科技股份有限公司关联交易管理制度》，则与会股东对该项议案均无需回避表决。 （五）审议并通过了《关于修改 的议案》 1、议案内容 为规范公司治理，使公司《董事会议事规则》之规定更适合公司发展需要，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改, 具体修改内容详见 2017年 8月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）《关于修订 的公告》（公告编号：2017-036）。 2、议案表决结果 同意股数42,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、议案回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 三、备查文件目录 《昆山市杰尔电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 昆山市杰尔电子科技股份有限公司 董事会 2017年9月5日